AML Specialist - Istituto di Credito

Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di: AML Specialist La figura ricercata, a diretto riporto dell' Head di funzione, si occuperà delle seguenti attività: Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.
AR.
A. ) e dell' Archivio Unico Informatico (AUI); Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette; Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela; Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica; Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio; Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
Laurea in Economia o Giurisprudenza; Esperienza di almeno 1 anno in funzioni di antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari o società di consulenza; Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse.
CCNL Credito; Smartworking 1 giorno a settimana; Sede di lavoro: Bologna.