KYC/Customer Due Diligence Specialist (Sostituzione Maternità)

La risorsa inserita si occuperà principalmente di: Raccogliere, analizzare e verificare i documenti dei clienti controllandone la validità Esaminare e monitorare le transazioni sospette o inconsuete che potrebbero indicare attività illecite Creare e aggiornare i profili dei clienti, mantenendo traccia delle informazioni fornite e delle modifiche che potrebbero influire sulla loro classificazione Assicurare la conformità alle normative locali e internazionali in materia di antiriciclaggio Gestire e archiviare correttamente tutta la documentazione raccolta Il/ La candidato/a ideale ha: Maturato una pregressa esperienza di almeno 3/4 anni nel ruolo, all'interno di realtà bancarie o società finanziarie Conseguito una Laurea in materie Economiche e/o Giuridiche Buon livello di Inglese scritto e parlato Proattività, capacità di lavorare in team, precisione e propensione all'apprendimento Contratto di sostituzione maternità CCNL Credito Sede di lavoro: Milano centro Per Branch italiana di una Realtà Bancaria Internazionale siamo attualmente alla ricerca di una figura di KYC/ Customer Due Diligence Specialist da inserire con un contratto di sostituzione maternità.