Fraud Governance Analyst
Credem Banca
Reggio Emilia
30
Discreto
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Azienda: Credem Banca Reggio Emilia
La persona si occuperà del presidio del rischio frodi sui sistemi di pagamento a livello di gruppo, dell’applicazione della metodologia di misurazione dei rischi con azioni di monitoraggio specifiche, gestione della reportistica di sintesi e raccolta dati a livello banca e gruppo.
Sarà il punto di riferimento per il processo di raccolta dati riferibili alle frodi di gruppo al fine di sviluppare l’esercizio di fraud risk assessment e reporting omogeneo.
In particolare, la figura sarà coinvolta principalmente nelle seguenti attività :presidio dell’evoluzione normativa nell’ambito antifrode, nonché l’analisi degli impatti che le modificazioni normative hanno sui processi interni attraverso l’individuazione dei gap e la conseguente elaborazione di linee guida di indirizzo per l’adeguamento delle procedure; partecipazione alle progettualità evolutive del Gruppo, che coinvolgono la materia, con il fine di valutare la conformità delle scelte progettuali che si andranno a determinare; progettazione e lo svolgimento di verifiche per valutare la conformità di procedure e processi individuando difformità dai requisiti normativi e proponendo azioni di miglioramento e rimozione delle criticità ; verifica di completezza, adeguatezza, affidabilità , funzionalità in termini di efficacia ed efficienza del Sistema dei Controlli Interni; predisposizione di procedure e redazione di policy, regolamenti e altra normativa interna; analisi dei processi aziendali funzionali e inter-funzionali e la relativa contribuzione al miglioramento nel tempo attraverso mappatura ed efficientamento operativo; conoscenze specifiche in ambito Fraud Risk Assessment / Autovalutazione dei rischi con costante livello di presidio sui flussi dati, affinché vengano garantiti i livelli di standard di servizio (opzionale).
Competenze richieste: Laurea universitaria in materie giuridiche o economiche/ingegneria preferibilmente con focus in ambito Servizi Finanziari e Assicurativi; Fluente in lingua inglese; Ottima padronanza degli strumenti office e/o similari ( Ppt, Excel, Word): Padronanza dei principali tool in ambito Governance, Risk e Compliance e di mappatura processi (es.
GRC, IBM/ Blueworks); Conoscenza tecniche di Lean and Agile Management; Esperienza: almeno 3 anni in un ruolo di specialista antifrode o antiriciclaggio o in alternativa aver lavorato per un periodo analogo come consulente in ambito organizzativo/normativo presso una primaria società di consulenza, oppure aver operato presso l’ufficio legale di una istituzione finanziaria occupandosi di anti financial crime, o aver svolto il ruolo di auditor sui processi anti financial crime presso una primaria istituzione finanziaria; Eventuali certificazioni ACAMS / ACFE (può costituire titolo preferenziale). #J-18808- Ljbffr
✔ Credem Banca