Experienced - Regulatory AML/CFT Specialist - NextHub Bari

What impact will you make? Experienced - Regulatory AML/CFT Specialist - Next Hub Bari Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte Next Hub nella sede di Bari' che lavorer in modalit Hybrid.
Il business Financial Crime FS si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e modelli finalizzati al miglioramento della produttivit ' efficienza' qualit dei servizi offerti' anche con il supporto delle nuove tecnologie.
Sarai coinvolto nel supporto delle attivit di assistenza al CEO e il Top Management dell'azienda nel migliorare la profittabilit e raggiungere l'eccellenza operativa del business model.
Your Role La risorsa Experienced verr inserita in un team di lavoro e si occuper di: - Esecuzione di assessment' gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore, - Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati, Winning Requirements - Laurea in Giurisprudenza o equivalente' Economia o equivalente, - Esperienza di 1-5 anni, - Conoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction, - Conoscenza dei principali strumenti a supporto dei controlli AML/CFT e sanzioni internazionali, - Esecuzione di assessment' gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore, - Robusta conoscenza delle attivit di controllo (e annesso reporting) in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali: adeguata verifica della clientela al momento dell'apertura dei rapporti' monitoraggio nel continuo del cliente' analisi dell'operativit anomala e delle operazioni potenzialmente sospette, - Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati, - Definizione dei requisiti di business e funzionali nell'ambito di progetti di implementazioni di tool a supporto dei processi e delle attivit di controllo, - Flessibilit e capacit di gestire lo stress, - Master o equivalenti in ambito compliance/AML o sistema dei controlli interni sono considerati un plus, - Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: ", CAMS", ' ", CGSS", ' ", CCAS", , - Precedenti esperienze presso le Funzioni AML o Financial Crime di intermediari finanziari internazionali o primarie societ di consulenza. - Buona conoscenza della lingua inglese' sia scritta che parlata. - Disponibilit ad operare in trasferta anche internazionale.
Make An Impact That Matters Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese' presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti.
Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit &, Assurance' Consulting' Financial Advisory' Risk Advisory' Tax e Legal.
Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato.
In Deloitte la sostenibilit è un tema centrale.
Per questo' attraverso le strategie e le progettualit legate alle tematiche Environmental' Social e Governance (ESG)' ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile' sostenibile e inclusiva per il Pianeta' le nostre persone e la societ .
Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability' tra cui Well-being' la strategia volta a migliorare il benessere fisico' mentale e sociale delle nostre persone' affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e World Climate' la strategia globale di Deloitte per diventare un'organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all'interno e all'esterno dell'organizzazione.
Sei pront* a # Make An Impact That Matter insieme? Candidati ora! Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003.
La ricerca rispetta il d. lgs. 198/2006' il D. lgs. 215/03 e il D. lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere' orientamento sessuale' et ' etnia e credo religioso.
Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusivit .