Experienced - Fraud Consultant

What impact will you make? Experienced - Fraud Consultant Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma' che lavorer in modalit Hybrid.
Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attivit di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio' contrasto al finanziamento del terrorismo' sanzioni internazionali' fraud risk management' anti-bribery&, corruption' market abuse' third parties risk management.
Your Role La risorsa Experienced verr inserita in un team di lavoro e si occuper di: - Esecuzione di assessment' gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore, - Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati, Winning Requirements - Laurea in Giurisprudenza' Economia' Finanza o equivalente, - Esperienza di 2-4 anni nella lotta alle frodi bancarie e assicurative' con particolare focus sulle diverse tipologie di frode esterne, - Conoscenza delle normative EBA antifrode bancaria e delle normative Ivass antifrode assicurativa, - Esperienza nell'utilizzo di strumenti e software di analisi delle transazioni, - Capacit di analizzare grandi volumi di dati in modo efficiente e accurato, - Abilit investigative eccellenti e capacit di pensiero critico, - Conoscenza avanzata della lingua inglese' sia scritta che parlata.
Make An Impact That Matters Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese' presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti.
Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit &, Assurance' Consulting' Financial Advisory' Risk Advisory' Tax e Legal.
Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato.
In Deloitte la sostenibilit è un tema centrale.
Per questo' attraverso le strategie e le progettualit legate alle tematiche Environmental' Social e Governance (ESG)' ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile' sostenibile e inclusiva per il Pianeta' le nostre persone e la societ .
Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability' tra cui Well-being' la strategia volta a migliorare il benessere fisico' mentale e sociale delle nostre persone' affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e World Climate' la strategia globale di Deloitte per diventare un'organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all'interno e all'esterno dell'organizzazione.
Sei pront* a # Make An Impact That Matter insieme? Candidati ora! Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003.
La ricerca rispetta il d. lgs. 198/2006' il D. lgs. 215/03 e il D. lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere' orientamento sessuale' et ' etnia e credo religioso.
Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusivit .